VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

CUIT 30-50883916-9 —Convocase a La Asamblea de Accionistas General Ordinaria y Extraordinaria, en la sede

social de la calle Bartolomé Mitre 401, piso 4, CABA, el día 24 de octubre de 2025, a las 11:30 hs. en primera

convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del término

legal; 3) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2024; 4) Consideración de los

resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2024. Su destino; 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura al 30 de junio de 2024; 6) Consideración de los

honorarios del Directorio y de la Sindicatura por desempeño de funciones durante el ejercicio contable cerrado al

30 de junio de 2024; 7) Consideración de la renuncia presentada al cargo de DIRECTOR titular – VICEPRESIDENTE

por el Sr. Carlos Alberto LOBO; 8) Designación de un director titular en reemplazo del cargo vacante y nueva

distribución de cargos de los miembros del Directorio; 9) Autorización para efectuar inscripciones y comunicaciones.

El DIRECTORIO.-

Designado según instrumento privado acta de fecha 29/12/2023 EDUARDO DANIEL VALENTINI - Presidente

e. 30/09/2025 N° 72203/25 v. 06/10/2025