N° 73347/25 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Texto del aviso
PROVINCIA SEGUROS S.A.
CUIT: 30-52750816-5. Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de Octubre
2025 a las 12:30 hs. -en primera convocatoria- y a las 13:30 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos
Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 894 del 11-08-
25): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la documentación que
prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 30.06.2025. 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2025. En
su caso, destino del mencionado Resultado Económico. 4. Consideración de la gestión y remuneración de los
Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2025. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley
19550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.25. 6. Autorización y determinación del
régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio 2025/2026. 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio. 8. Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2025/2026. 9. Designación de
Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2025/2026. Autorizaciones especiales
en caso de corresponder. 10. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de
Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2025/2026. 11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la
Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Nro. 71 de fecha 13/9/2024 SERGIO
BENITO PATRON COSTAS URIBURU - Presidente
e. 03/10/2025 N° 73347/25 v. 09/10/2025