REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

Convocatoria Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera

y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD

ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas y a las 17:00

horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2° piso - Izquierda de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Verificar la legalidad del acto 2º)

Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. 3º) Consideración

del Resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Fijación

de número y designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio por vencimientos de los actuales

mandatos. El termino de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres (3) ejercicios. 6º) Designación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.764 - Segunda Sección 90 Lunes 6 de octubre de 2025

de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 7°) Designación de un

Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 8°) Consideración de la remuneración del Directorio

(con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550). 9) Consideración de la remuneración de

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.El Directorio. -

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 221 de fecha 6/5/2025 ALEJANDRO MARCELO

SULTANI - Presidente

e. 02/10/2025 N° 72210/25 v. 08/10/2025