GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquin S.A. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2025 a la hora 10:00 en Primera

Convocatoria en Marcelo Torcuato Alvear 742, CABA, Hotel Sheltown, Salón Renoir, para el tratamiento del siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2. Consideración

de la documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025. 3. Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2025, que arrojó una pérdida de $ 1.286.998.914. 4. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (artículo 275 de la Ley 19.550). 5. Consideración de las remuneraciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.765 - Segunda Sección 85 Martes 7 de octubre de 2025

al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 por $ 11.166.782, en exceso

del límite del Artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 6. Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de estos por el término de un ejercicio. 7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8. Remuneración del Contador Certificante

del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. Designación del Contador que certificará el balance

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2025 y fijación de su remuneración. Consideración

presupuesto del Comité de Auditoría. Se deja constancia que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas

deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o

certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el 24 de octubre a las

17 horas. Buenos Aires, 22 de septiembre de 2025. Ambrosio Nougues Presidente Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO del 25/10/2024 AMBROSIO NOUGUES-Presidente

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 25/10/2024 AMBROSIO NOUGUES - Presidente

e. 02/10/2025 N° 73036/25 v. 08/10/2025

Texto del aviso