LA BORINQUEÑA S.A.

CUIT 30-58738843-6 Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de LA BORINQUEÑA S.A. a

realizarse el día 21 de octubre de 2025 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda

convocatoria en las oficinas de Sarmiento 459 Piso 6° C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día.

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera de término.

3- Consideración de la Memoria del Directorio y de la documentación contable prevista en el Art. 234 inc. 1 Ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2024. Consideración de su resultado y su destino.

4- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5- Designación de Directorio. Fijación del número de miembros y su elección.

6- Traslado de la sede social sin reforma de estatutos.

Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán comunicar su asistencia por escrito en los términos y

plazos del Art. 238 LGS de lunes a viernes de 10:00 horas a 17.00 horas al correo electrónico carinadinella@gmail.

com.

Designado según instrumento privado acta de Directorio Nro. 181 de fecha 7/2/2025 GABRIELA CARINA DI NELLA

- Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 01/10/2025 N° 72416/25 v. 07/10/2025

Texto del aviso