LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

CUIT Nº 30-50004113-3 CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, dando cumplimiento al artículo 47º

del Decreto Ley 20.337 y demás prescripciones legales y estatutarias concordantes, convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2025 a las 17:00 horas, en su sede social sita en Bartolomé Mitre 4062,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDENDELDÍA

1. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Informes de la Sindicatura y

del Jurado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2025.

3. Distribución de Inversiones de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros de

la Nación. Autorización por el término de un año, para la venta de inmuebles de la Cooperativa y/o espacio aéreo

sobre dichos inmuebles. Designación por un año de una Comisión Fiscalizadora a tales efectos.

4. Determinar la retribución de los Consejeros y Síndicos y su fijación.

5. Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora y su elección.

6. Elección de:

a) Tres Consejeros Titulares por tres años;

b) Seis Consejeros Suplentes por un año;

c) Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Suplentes por un año;

d) Tres miembros Titulares y dos Suplentes por un año para constituir el Jurado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 3 de 2025

El Consejo de Administración

Designado según instrumento privado Acta Nro. 4654 de fecha 4/6/2025 ATILIO CARLOS FACCHIN - Presidente

e. 07/10/2025 N° 74511/25 v. 07/10/2025

Texto del aviso