MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A.

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CUIT 30-68208831-8 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones

legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día

31 de octubre de 2025 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. Se celebrará

bajo la modalidad “a distancia” mediante Google Meet (permite la transmisión simultánea de video y audio y su

grabación), para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo

234 – inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. 3) Consideración

sobre el destino del resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025. 4) Fijación del número de Directores.

Designación de miembros titulares y suplentes por terminación de mandato en reemplazo de los Sres. Directores

Titulares Marcelo José Novara, Elvio Pedro Meolans y Claudia Elizabeth Nates y Director Suplente Nestor Fabián

Perracino. 6) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

7) Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2025. 8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos en

reemplazo de los Sres. Gonzalo Andrés Werner, María Soledad Poletti y Héctor Marcelo Piaggio como Síndicos

Titulares y a Guillermo Rodolfo Agusti, María Eugenia Baronetto y Román Ariel Solaro como Síndicos Suplentes.

9) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2025. 10) Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. 11) Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán

comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la

Asamblea a la casilla agustina.echeverria@sancorsalud.com.ar, indicando sus datos de contacto. A su vez, 48hs.

antes de la misma, le haremos llegar los datos necesarios para su correcto acceso.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/10/2024 MARCELO JOSE NOVARA -

Presidente

e. 07/10/2025 N° 74496/25 v. 14/10/2025