CALERAOP S.A.

CALERAOP S.A.

(CUIT N° 30- 71753365-4) (IGJ N° 1.975.873) Comunica que por Acta de Asamblea N° 5 de fecha 12 de agosto

de 2025 se resolvió por unanimidad de votos: (i) fijar en dos (2) el número de directores titulares y en uno (1) el

número de directores suplentes; (ii) designar al Sr. Diego Agustín Chighizola como director titular y presidente,

al Sr. Santiago María Di Benedetto como director titular y vicepresidente y al Sr. Jorge Eugenio Pérez Panera

como director suplente, todos por el término de tres (3) ejercicios. Se deja constancia que los Sres. Directores

designados aceptaron el cargo firmando al pie del acta y constituyeron domicilios especiales en Cerrito 1070, Piso

3°, Oficina 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria de Accionistas N. 5 de fecha 12/08/2025 Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 12/08/2025

DELFINA MAJDALANI - T°: 148 F°: 274 C.P.A.C.F.

e. 09/10/2025 N° 75387/25 v. 09/10/2025