MIRALAGOS I S.A.

MIRALAGOS I S.A.

CUIT: 30-71405762-2. - Convocase a los Señores Accionistas de MIRALAGOS I S.A. a la Asamblea General

Ordinaria que habrá de celebrarse el día 27 del mes de Octubre de 2025 a las 17:00 horas en Primera Convocatoria,

y a las 18:00 horas en Segunda Convocatoria, la que se realizará en Chile 299, San Telmo, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos Accionistas para

suscribir el Acta. 2- Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término estatutario. 3- Consideración

de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, Memoria del Directorio e Informe del

Síndico por el Ejercicio Económico N° 14 finalizado el 31 de Diciembre de 2024. 4- Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la ley Nº 19550. 5- Elección del Síndico Titular

y Suplente. Determinación de Honorarios por el ejercicio de sus funciones, conforme artículo 292 de la ley 19.550.

6- Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino. 7- Pretensión Indemnizatoria del Sr. Gustavo

Giuliano y Familia. 8- Avances en el proyecto de Seguridad. “El Directorio”

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO N° 98 de fecha 12/04/2024 ANALIA VERONICA LOPEZ

- Presidente

e. 08/10/2025 N° 75050/25 v. 15/10/2025