N° 75318/25 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de
2025 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en la
Sede Social de Talcahuano 750 piso 12 departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los
siguientes Ordenes del día 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para que
conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 3)
Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, todo ello
correspondiente al trigésimo primer Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2025; 4) Consideración
de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración del tratamiento
a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados no positivos. Su propuesta de
absorción en cumplimiento del punto II del artículo 316 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General
de Justicia, todo a moneda homogénea al cierre del mes anterior al Acto Asambleario; 6) Consideración de la
retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo
292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261
de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros
tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores
Titulares y Suplentes; 8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento
de mandato. El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a
mérito del Acta de Directorio Número 959, del 25 de octubre de 2023, obrante a fojas 41/42 del Libro de Actas de
Directorio Número 6, rubricado el 18 de octubre de 2022, bajo Número IF-2022-110709359-APN-DSC#IGJ
Designado según instrumento publico por ESCRITURA N° 117 de fecha 22/08/2024 GABRIEL GUSTAVO VIDAL -
Presidente
e. 09/10/2025 N° 75318/25 v. 16/10/2025