MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30-63885820-3. Convócase a los señores accionistas de Martindale Sur Country Club S.A. a Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de octubre de 2025, a las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:30

horas en segunda convocatoria, en Arévalo 3065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de los

documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2025; 3) Aprobación del presupuesto del ejercicio 2025/2026, autorización al Directorio

para fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno; 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura; 5) Elección de tres miembros titulares del Directorio con mandato por tres años; 6)

Fijación del número de miembros suplentes del Directorio, su elección y fijación de su mandato; 7) Designación

del Síndico Titular y Suplente; 8) Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del

Tribunal Arbitral y de Honor; 9) Otorgamiento de autorizaciones; 10) Tratamiento de la venta del predio de las

partidas inmobiliarias 084-164121 y 084-164122 (19 Hectáreas); 11) Aprobación de cuotas extraordinarias. NOTA

1: Se deja constancia que la Asamblea revestirá el carácter de Ordinaria con relación a los puntos del Orden del

Dia del 1 al 9, y respecto de los puntos 10 y 11 revestirá el carácter de Extraordinaria. NOTA 2: Se recuerda a los

señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social para acreditar la condición de accionista,

asistir y participar en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/10/2023 JORGE EDUARDO VILLEGAS

- Presidente

e. 06/10/2025 N° 73992/25 v. 13/10/2025