TEFAN S.A.

TEFAN S.A.

CUIT 30-62742425-2 Convocase a los Señores accionistas de Tefan SA a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el dia 27 de octubre de 2025 a las 11 hs primera convocatoria y 12 horas segunda convocatoria

en Ugarteche 3131 Piso 5 de CABA, para tratar el siguiente Orden del Dia:

1) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de

flujo de efectivo, Cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2025.

2) Tratamiento de los resultados no asignados al 30/06/2025

3) Aprobación de la gestión del directorio a la fecha y elección del nuevo Directorio por 3 ejercicios.

4) Designación de los accionistas que rubricarán el acta.

Los accionistas que decidan concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo por escrito al correo electrónico

megrether@gmail.com para su registro en el libro Registro de Asistencia a las Asambleas con no menos de tres

días de anticipación a la fecha fijada para la misma, o sea hasta las 18 horas del día 22 de Octubre de 2025.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 387 de fecha 15/05/2025 MARTIN EMILIO

GRETHER - Presidente

e. 09/10/2025 N° 75126/25 v. 16/10/2025