ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

30-71234029-7 El Directorio Resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda

convocatoria para el día 31 de octubre 2025 a las 14:00 y 15.00 horas respectivamente, la que tendrá lugar en la

sede de calle Reconquista N° 522 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se pone

a consideración la siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Propuesta y elección de dos accionistas para suscribir el Acta.

2- Lectura, consideración y ratificación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos correspondientes al ejercicio

económico cerrado al 30-06-2025. 3- Lectura análisis y consideración de lo siguiente: a) Informe de Auditoría, b)

Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2025. c) Análisis,

consideración y aprobación de los resultados no asignados. 4- Lectura y consideración de los informes de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550) durante el periodo de fiscalización.

5- Propuesta y determinación de las retribuciones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora,

con vigencia a partir de la aprobación de la presente. 6- Propuesta de elección de los miembros del directorio,

designación de los mismos por finalización de mandato para el que fueron electos. - Se recuerda a los Señores

Accionistas que es de aplicación al caso particular, la vigencia de lo establecido por el artículo 238 y disposiciones

concordantes y complementarias de la Ley 19.550

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/10/2024 RODRIGO EDMUNDO ALDAZABAL

- Presidente

e. 14/10/2025 N° 76185/25 v. 20/10/2025

Texto del aviso