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CUIT 30-65274402-4 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2025 se convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria por haber

fracasado la primera, a celebrarse el 24 de octubre de 2025, a las 11 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de marzo de 2025.

4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2025. 5) Consideración de la gestión y

honorarios del Directorio.

6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7) Autorizaciones.

Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la

Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Av. Dorrego 673,

CABA, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

Luis Miguel Incera

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/09/2025 LUIS MIGUEL INCERA -

Presidente

e. 13/10/2025 N° 75712/25 v. 15/10/2025