MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

CUIT: 30-71661082-5. - Convocase a los Señores Accionistas de MIRALAGOS II S.A. a la Asamblea General

Ordinaria que habrá de celebrarse el día 27 del mes de Octubre de 2025 a las 17:00 horas en Primera Convocatoria,

y a las 18:00 horas en Segunda Convocatoria, la que se realizará en Chile 299, San Telmo, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos Accionistas para

suscribir el Acta. 2- Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término estatutario. 3- Consideración

de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, Memoria del Directorio e Informe del

Síndico por el Ejercicio Económico N° 13 finalizado el 31 de Diciembre de 2024. 4- Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la ley Nº 19550. 5- Renuncia de la Cdra. Viviana

de Fatima Rey a Director Suplente de la Sociedad. 6- Elección del Síndico Titular y Suplente. Determinación

de Honorarios por el ejercicio de sus funciones, conforme artículo 292 de la ley 19.550. 7- Consideración del

Resultado Económico del Ejercicio y su destino. 8- Pretensión Indemnizatoria del Sr. Gustavo Giuliano y Familia.

9- Avances en el proyecto de Seguridad. “El Directorio”

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORD. N° 11 de fecha 21/11/2024 rodrigo martin

medina - Presidente

e. 09/10/2025 N° 75472/25 v. 16/10/2025