CAJA DE SEGUROS S.A.

CAJA DE SEGUROS S.A.

C.U.I.T. 30-66320562-1. Por Asamblea Ordinaria del 9 de octubre de 2025 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia

presentada por el Sr. Alfredo Rojas a su cargo como Director Titular de la Sociedad y (ii) Designar en su reemplazo

al Sr. Javier Mazariegos, con mandato hasta cumplir el término del director saliente, es decir hasta la Asamblea

Ordinaria Anual que considere los estados contables correspondientes al ejercicio con cierre al 30.06.2026.

Se deja constancia de que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Santiago Jesús

Sturla; Directores Titulares: Jorge Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta (Independiente ante la Superintendencia

de Seguros de la Nación), Andrea Crisanaz y Javier Mazariegos; Directores Suplentes: María Julia Brisco, María

Gabriela Fortuny y Julio Marcelo Alvarenga. El Sr. Javier Mazariegos aceptó el cargo para el cual fue designado y

constituyó domicilio especial en Fitz Roy 957, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/10/2025

MARIA VICTORIA DE LORENZI - T°: 150 F°: 848 C.P.A.C.F.

e. 17/10/2025 N° 77335/25 v. 17/10/2025