MIRTENAS S.A.

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30707269339 Asamblea extraordinaria 3/09/2025 se resolvió reformas art 8 del estatuto: LA DIRECCION y

administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado de uno a cinco titulares, debiendo la

asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección por asamblea de uno o más suplentes

será obligatoria. El suplente no integra el directorio. En caso de que deba asumir el cargo titular debe ser notificado

fehacientemente al domicilio por éste denunciado y aceptar expresamente el cargo. Desde la aceptación del cargo

tiene derecho a percibir honorarios y asume las responsabilidades del miembro del directorio. El término de su

elección es de tres ejercicios. La asamblea fijara el número de directores, así como su remuneración. El directorio

sesionara con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate,

el presidente desempatara votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente pudiendo en caso

de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En

garantía de sus funciones, cada director otorgara una suma equivalente al monto y de acuerdo a los requisitos y

condiciones que establezcan las disposiciones vigentes. El directorio tiene amplias facultades de administración

y disposición, incluso las que requieren poderes especiales conforme el artículo 375 del Código Civil y Comercial

de la Nación. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras y entidades crediticias

oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin

facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar y desistir de denuncias y querellas penales; establecer agencias,

sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde

al presidente del directorio, o al vicepresidente en su caso.

Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 03/09/2025

clara maria picasso achaval - T°: 75 F°: 122 C.P.A.C.F.

e. 17/10/2025 N° 77492/25 v. 17/10/2025