ALIMENTOS MAGROS S.A.

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30-70773160-1. Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley

Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, el día 13 de noviembre de 2025,

a las 14:00 y 15:00 horas –en primera y segunda convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la sede social

ubicada en Av. E. Madero 942, Piso 7º “C”, de la Ciudad de Buenos Aires y/o en forma virtual a través de la

plataforma teams (mail de contacto acalegales@acacoop.com.ar), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico Nº 24, iniciado el 1 de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025; 3)

Aprobación de la gestión de los Directores, Síndicos y Administradores (art. 275 de la Ley 19.550), correspondiente

al ejercicio económico Nº 24, iniciado el 1 de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025; 4) Tratamiento del

Resultado del Ejercicio. 5) Retribución del Directorio y la Sindicatura; 6) Integración del directorio, determinación

del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos; 7) Designación de un Síndico Titular y un

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.774 - Segunda Sección 65 Martes 21 de octubre de 2025

Síndico Suplente de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales; 8) Autorización para la presentación del

Acta en la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento PUBLICO ESCRITURA 44 DEL 15/02/2023 REGISTRO 227 MARIO ARTURO

RUBINO - Presidente

e. 17/10/2025 N° 77582/25 v. 23/10/2025