PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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30-52676215-7 CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se realizará el día 12 de noviembre de 2025 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. Consideración del Resultado del Ejercicio;

3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los

Directores y Síndico;

4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el límite prescripto en el art. 261 L.S.C.;

5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;

7mo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente;

Buenos Aires, 9 de octubre de 2025

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 853 DEL 14/11/2023 JORGE ENRIQUE MARIA SHAW

- Presidente

e. 15/10/2025 N° 76402/25 v. 21/10/2025