S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

CUIT: 30-53625100-2 Registro I.G.J. Nro. 9472 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas

de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7

de Noviembre de 2025 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria,

en la sede social de la calle Reconquista 661, 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. 2) Razones del llamado fuera

de termino. 3) Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al Sexagésimo séptimo Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2025; 4) Consideración del resultado del

ejercicio y destino del mismo; 5) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025; 6) Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025; Buenos Aires, 14 de Octubre de 2025

EL DIRECTORIO Marcelo Miguel Beccar Varela Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio 433 de fecha 12/10/2021 MARCELO MIGUEL BECCAR

VARELA - Presidente

e. 15/10/2025 N° 76723/25 v. 21/10/2025