SHINKEL S.A.

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CUIT 33708136919. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12/11/2025 a las 15 hs en

1ra convocatoria y a las 16 hs en 2da convocatoria en Av. Cabildo 526 Piso 6 dto 25 CABA para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera del término

legal; 3) Consideración y ratificación de lo aprobado por las asambleas celebradas el 29/09/2020, 28/09/2021,

30/10/2022, 25/10/2023, 23/10/2024 referidas al tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 incs.

1 y 2 Ley 19550 por los ejercicios finalizados el 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022, 30/06/2023 y 30/06/2024;

4) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio económico

finalizado el 30/06/2025. Consideración del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión desarrollada por

el Directorio hasta la fecha; 6) Elección de los miembros del Directorio; 7) Cambio de sede social. Se recuerda a los

accionistas que deben comunicar su asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 al domicilio

donde se celebrará la asamblea. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 23/10/2024

GUILLERMO LUIS ENRIQUE MARTINEZ - Presidente

e. 21/10/2025 N° 78392/25 v. 27/10/2025