NL MANDATOS Y SERVICIOS S.A.

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CUIT: 33-70899360-9, Por Escritura 365 fecha 13/10/2025 Registro 869: se protocolizo el Acta de Asamblea

unanime Extraordinaria Nº32 del 30/06/2025. En la que se aprueba: REFOMA ARTICULO OCTAVO: La dirección

y administración de la sociedad está a cargo del directorio integrado por uno a tres miembros titulares debiendo

la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de

su designación. El término de su elección es por TRES ejercicios. La Asamblea podrá designar igual o menor

número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al

Directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de sindicatura la elección de directores suplentes

será obligatoria. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. I) El Directorio funciona

con la presencia de la mitad más uno de sus miembros presentes en forma física o comunicados entre sí a través

de otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Debiendo en dicho caso dejarse

constancia del medio utilizado (teléfono, chat, aplicación por internet, etcétera) y la impresión de algún documento

referido a la comunicación de marras, pudiendo admitirse una simple impresión o captura de pantalla. En las

actas de reunión de Directorio, se dejará constancia de la participación y voto de los miembros que participen a

distancia y de aquellos que se encuentren presentes, y de todos los datos de la transmisión. El respectivo texto

del acta será firmado por los Directores presentes y por el Síndico, en su caso, quien dejará constancia de la

regularidad de las decisiones adoptadas. Si no se hubiese designado Síndico, dicha función será cumplida por el

presidente del directorio, o en su caso, por quien lo reemplace, o por un escribano público. El Directorio resuelve

por mayoría de votos presentes, ya sea mediante voto presencial o voto emitido por los Directores que participan de

la reunión a distancia. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.775 - Segunda Sección 13 Miércoles 22 de octubre de 2025

designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al

primero en caso de ausencia o de impedimento, sin necesidad de ninguna formalidad. Las reuniones de Directorio

podrán ser convocadas por cualquier medio de notificación al domicilio especial o dirección de correo electrónico

que los directores informen al Directorio de la sociedad a tal efecto. En garantía de sus funciones, los titulares

constituirán una garantía de tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones

vigentes de la autoridad administrativa de contralor. -El Directorio tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de

la Nación. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias,

oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin

facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad y todos los actos que

resulten necesarios para el cumplimiento del objeto social.- La representación legal de la Sociedad corresponde

al Presidente o al Vicepresidente del Directorio en caso de ausencia o impedimento del primero, bastando al

respecto la sola mención escrita de tal circunstancia por parte del Vicepresidente, sin necesidad de demostrar el

hecho en cuestión a terceros. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de absolución de posiciones, de actuaciones

judiciales y/o administrativas, de sus correspondientes instancias previas (conciliación y mediación obligatoria),

incluyendo -sin limitación- asuntos del fuero del trabajo, y en sumarios policiales, administrativos y/o procesos

judiciales, la representación legal de la Sociedad se ejercerá también por intermedio de uno o más mandatarios

que a estos efectos designe el Directorio; 2) Se aprueba la renuncia de la Directora suplente: Gabriela Liliana

Susana GABINO, 3) se designa como nuevo directorio: Presidente: David Alejandro ABIAD, y Director Suplente:

Romina ABIAD, ambos directores titular y suplente aceptan el cargo y constituyen domicilio especial: Carlos Calvo

3893, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 365 de fecha 13/10/2025 Reg. Nº 869

Luz Maria Florencia de los Milagros Mujica - T°: 138 F°: 944 C.P.A.C.F.

e. 22/10/2025 N° 78684/25 v. 22/10/2025