PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA

C.U.I.T: 30-70196463-9

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre

de 2025 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de Av.

de Mayo 1370 1º B CABA a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º art. 234 de la ley 19550 y su

modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2025.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de

Junio de 2025.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2025.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación

a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento publico Escr. 265 23/12/2022 reg 1816 CARLOS ALBERTO GONZALEZ - Presidente

e. 17/10/2025 N° 77577/25 v. 23/10/2025