BAHIA DEL SOL S.A.

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CUIT 33-64054674-9 Convócase a los Sres. Accionistas de BAHÍA DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 14 de Noviembre de 2025 a las 12:00 horas en la confitería “Selquet” sita en Av. Pres. Figueroa

Alcorta 6402, C1428, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el

quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el

número de accionistas presentes para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Razones que motivaron esta convocatoria fuera de término.

3.Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1, y por el Art. 294, Inciso 5, de la Ley

19.550, correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2023 y 2024.

4.Disposición del resultado contable de los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2023 y 2024.

5.Asignación de honorarios y aprobación de la gestión de los Directores por los Ejercicios cerrados el 31 de

Diciembre de 2023 y 2024.

6.Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el siguiente Ejercicio.

7.Continuidad de los contratos celebrados.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/09/2023 OSVALDO ANTONIO RIVOLT -

Presidente

e. 22/10/2025 N° 79015/25 v. 28/10/2025