LAS MALVINAS II S.A.

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C.U.I.T. número 30-71433256-9, Por acta de Directorio del 17/10/2025 se convocó a Asamblea Ordinaria para el día

12/11/2025 a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Marcelo

T. de Alvear 1239, Piso 7°, Departamento “B”, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo

234 Inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico de la Sociedad Nº12,

finalizado el 30/06/2025.Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 3) Tratamiento de la gestión del

Directorio en el ejercicio cerrado el 30/6/2025.4) Retribución del Directorio. 5) Autorizaciones.; NOTA: se encuentra

a disposición de los socios, en la sede social, en el horario del 13 a 17 hs, la documentación contable a ser tratada

en la asamblea.- Los accionistas deberán notificar su asistencia y depositar sus títulos accionarios en el plazo

legal, y podrán hacerse representar mediante poder o carta poder con firma certificada notarialmente.

Designado según instrumento PUBLICO escritura del 13/11/2023 Registro 272 Folio 245 PATRICIO GABRIEL

CURIA - Presidente

e. 22/10/2025 N° 78666/25 v. 28/10/2025