FINCA LURACATAO S.A.

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30-50932519-3 Se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el día 13 de noviembre de 2025 a las 12.00

y 13.00 horas en primera convocatoria y segunda convocatoria respectivamente a realizarse en forma virtual y a fin

de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación del firmante del acta; 2.- Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2024. Destino de los resultados del ejercicio. 3.- Consideración de la gestión del directorio durante el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 4.- Consideración de los honorarios del directorio. Se deja constancia

que se comunicarán los datos de conexión virtual a los señores accionistas (fincaluracataosa@gmail.com)

Designado según instrumento privado Acta de directorio Nro. 397 de fecha 19/10/2023 MARCOS LOPEZ LECUBE

- Presidente

e. 23/10/2025 N° 79497/25 v. 29/10/2025