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CUIT 30717898970 comunica que en virtud de lo resuelto por la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 2 de octubre de 2025 se resolvió lo siguiente: 1. Se aceptaron las renuncias del Sr.

Gonzalo Daniel Santos Mendiola a su cargo de Presidente, de la Dra. Marina Luján Covey a su cargo de Directora

Titular y de la Sra. María Eugenia Millán a su cargo de Directora Suplente. 2. Se fijó en tres el número de Directores

Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. 3. Se eligió a los Sres. María Eugenia Millán y Julián Cruz

Borrelli como Directores Titulares y al Sr. Ariel Fernando González como Director Suplente, dejándose constancia

que el Lic. Gerónimo Fresco mantiene su cargo vigente como Presidente del Directorio venciendo en un plazo de

dos (2) ejercicios. Asimismo, conforme con lo resuelto por la mencionada Asamblea y por reunión de Directorio de

idéntica fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido de la siguiente forma: Presidente: Gerónimo

Fresco; Vicepresidente: María Eugenia Millán; Director Titular: Julián Cruz Borrelli; Director Suplente: Ariel Fernando

González. Los Directores designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada

el 2 de octubre de 2025 constituyen domicilio especial en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 430, piso 6, CABA. 4.

Aumentar el capital social mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital en la suma de $ 502.059, es

decir, de $ 100.000 a la suma de $ 602.059. 5. Emitir 502.059 acciones ordinarias, nominativas y no endosables

de $ 1 (un peso) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, a favor del único accionista

Sudamericana Holding S.A. 6. Aumentar el capital social -mediante la capitalización de un saldo remanente de

aporte irrevocable- en la suma de $ 1.061.677, es decir, de $ 602.059 a $ 1.663.736. 7. Emitir 1.061.677 acciones

ordinarias, nominativas y no endosables, de $ 1 (un peso) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por

acción, a favor del único accionista Sudamericana Holding S.A. El nuevo capital queda integrado de la siguiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.778 - Segunda Sección 19 Lunes 27 de octubre de 2025

manera: 1.663.736 acciones ordinarias, nominativas y no endosables con un valor nominal de un peso por acción

($ 1) y con derecho a un (1) voto por acción en favor del único accionista Sudamericana Holding S.A. Asimismo, se

resolvió reformar el artículo quinto del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO

5º: El Capital Social es de un millón seiscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y seis pesos ($ 1.663.736)

y estará representado por un millón seiscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y seis (1.663.736) acciones

ordinarias, nominativas, no endosables, con un valor nominal de un peso por acción ($ 1) y con derecho a un (1)

voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea

Ordinaria. La correspondiente emisión de acciones podrá ser delegada en el Directorio en los términos del artículo

188 de la Ley 19.550 (y sus modificaciones) ”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

02/10/2025

FRANCISCO GUIDALE - T°: 127 F°: 722 C.P.A.C.F.

e. 27/10/2025 N° 80455/25 v. 27/10/2025