AVEX S.A.

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30-70872992-9. Esc. 668 del 23/10/2025. Esc. Santiago Aguirre, reg. 255. Actas de fecha 01/07/2025, se resolvió

por unanimidad la reforma de los Artículos 12.4 y 15 del Estatuto Social, los cuales quedaron redactados de la

siguiente manera: “Artículo 12.4: Representación Legal: La dirección y administración de la sociedad está a cargo

del directorio, integrado por uno a seis titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes,

los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más

uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votado

nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La garantía de los directores a que se refiere

el Artículo 256 párrafo segundo de la Ley General de Sociedades se deberá constituir con arreglo a lo establecido

en las normas de la Inspección General de Justicia. El directorio tiene amplias facilidades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 1.881 del Código Civil y del art. 9º del

Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades

crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo

otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación

legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en forma indistinta, o a dos de sus

miembros elegidos por el Directorio al efecto, para actuar conjuntamente”. “Art. 15. Sindicatura: La fiscalización

de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea por el término de tres ejercicios.

La Asamblea deberá elegir un suplente por el mismo término. La enumeración de los síndicos es fijada por la

asamblea ordinaria con arreglo a lo dispuesto por la legislación vigente y las disposiciones estatutarias aplicables.

Asimismo, cuando de acuerdo con la legislación vigente la Sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización de la

sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares y tres suplentes,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.779 - Segunda Sección 5 Martes 28 de octubre de 2025

elegidos por la Asamblea por el término de tres ejercicios, la que se sesionará con la presencia de dos miembros

y resolverá por el voto favorable de dos de sus miembros, sin perjuicio de las atribuciones que individualmente

correspondan a los Síndicos. De entre los miembros titulares, se elegirá al Presidente. Los miembros suplentes

de la Comisión Fiscalizadora llenarán las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. La Comisión

Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera de sus miembros en las reuniones de Directorio o Asambleas.

La remuneración de los síndicos es fijada por la asamblea ordinaria con arreglo a lo dispuesto por la legislación

vigente y las disposiciones estatutarias aplicables”. Asimismo, se resolvió aprobar un Texto Ordenado del Estatuto

Social, con las modificaciones oportunamente inscriptas y publicadas.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 668 de fecha 23/10/2025 Reg. Nº 255

Facundo Martinez - T°: 142 F°: 202 C.P.A.C.F.

e. 28/10/2025 N° 80898/25 v. 28/10/2025