HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

33-50052570-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HULYTEGO S.A.I.C.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 19 de noviembre de 2025 a las horas 12 horas en el domicilio de los asesores

legales externos de la Sociedad sito en la Av. Leandro N. Alem 882, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste

el carácter de sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Conversión de la totalidad de las acciones cartulares físicas en acciones ordinarias escriturales; 3)

Consideración de la reforma integral del Estatuto Social, incluyendo los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Estatuto Social; 4) Consideración de la aprobación de un texto ordenado

del Estatuto Social; 5) Consideración de la renuncia de los Sres. Rosario María Ybañez, Leonardo Gabriel Culotta

y Sharon Daniela Soifer a sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad. Consideración de las gestiones y

renuncia a remuneraciones de los Directores Titulares renunciantes; 6) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes. Designación de sus miembros; 7) Consideración de la renuncia de los Sres. Dr. Alberto Guido Chester,

Cr. Claudio Alejandro Achino y Cr. Francisco Ruben Gulli a sus cargos de Síndicos Titulares de la Sociedad y de

los Sres. Cr. Ricardo D´Acunto, Cr. Adrián Gasco y Cra. Liliana D´Acunto a sus cargos de Síndicos Suplentes.

Consideración de las gestiones y renuncia a remuneraciones de los Síndicos Titulares y Suplentes renunciantes;

8) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes; 9) Constitución del Comité de

Auditoría de la Sociedad y designación de sus miembros; 10) Creación de un programa global para la emisión de

obligaciones negociables simples y/o convertibles en acciones conforme a lo dispuesto por la Ley de Obligaciones

Negociables N° 23.576 y sus modificatorias y al Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.

2013 y modificatorias) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta USD 1.000.000.000

o su equivalente en otras monedas o unidades de valor (el “Programa”); 11) Consideración de (i) el aumento de

capital social y emisión de nuevas acciones en la oportunidad y en la medida en que se ejerza el derecho de

conversión respecto de las obligaciones negociables convertibles que puedan emitirse bajo el Programa, conforme

lo previsto en la Ley de Obligaciones Negociables; y (ii) la delegación en uno o más Directores de la Sociedad,

de la totalidad de las facultades y autorizaciones del Directorio respecto de lo considerado en el presente punto

con la facultad de subdelegar el ejercicio de dichas facultades; 12) Consideración del ejercicio del derecho de

suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las obligaciones negociables convertibles en acciones

bajo el Programa, conforme Artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus modificatorias,

de corresponder; 13) Consideración de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad por el plazo

de 5 (cinco) años, o el plazo mayor que las normas aplicables determinen, para: (a) determinar y establecer todas

las condiciones del Programa y emitir las obligaciones negociables bajo el mismo y determinar sus términos y

condiciones que no fueran expresamente determinadas por la Asamblea; (b) la realización de todas las gestiones

necesarias a fin de obtener la autorización de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo ante

la Comisión Nacional de Valores y/o los mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores

y/o del exterior; y (c) la realización de todos los trámites relacionados con (a) y (b) anterior; 14) Consideración del

aumento del capital social de la Sociedad por la suma de hasta un valor nominal de $ 20.000.000 (Pesos veinte

millones) mediante la emisión de hasta 20.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales, a ser integradas

en especie y/o en efectivo, con derecho a 1 (un) voto por acción y de valor nominal $ 1 (Pesos uno) cada una y con

derecho a dividendos que se declaren desde su emisión en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias

en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país y/o en el exterior.

Posibilidad de emisión adicional de acciones ordinarias en caso de que los pedidos de suscripción excedan la

cantidad de acciones ofrecidas. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima

de emisión de las acciones y sus términos y condiciones junto con la posibilidad de una emisión adicional; 15)

Consideración del ejercicio del derecho de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las acciones

correspondientes al aumento de capital considerado en el punto 14° anterior, conforme Artículo 62 bis de la

Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus modificatorias, de corresponder; 16) Consideración del aumento

del capital social de la Sociedad por la suma de hasta un valor nominal de $ 20.000.000 (Pesos veinte millones)

mediante la emisión de hasta 20.000.000 de acciones preferidas de valor nominal $ 1 (Pesos uno), escriturales,

a ser integradas en especie y/o en efectivo. Posibilidad de emisión adicional de acciones preferidas en caso

de que los pedidos de suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas. Fijación de los parámetros y los

límites dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión de las acciones preferidas junto con

sus demás términos y la posibilidad de emitir acciones preferidas adicionales a las emitidas; 17) Consideración

de la emisión de Opciones de Compra a favor de ciertos ejecutivos de la Sociedad con la simultánea e implícita

decisión de aumentar el capital social en la proporción necesaria para atender el ejercicio de los derechos bajo

las Opciones de Compra; 18) Delegación de facultades en el Directorio necesarias para: (i) la implementación

de los aumentos de capital referidos en los puntos precedentes y las condiciones de emisión no establecidas

en la Asamblea; (ii) la solicitud de la oferta pública y negociación de sus acciones ante la Comisión Nacional de

Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados S.A. y/o cualquier otro mercado y/o bolsa del exterior

que el Directorio determine oportunamente; y (iii) la implementación de las demás decisiones que oportunamente

adopte la Asamblea. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas facultades en uno o más Directores

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.779 - Segunda Sección 78 Martes 28 de octubre de 2025

y/o en el gerente financiero de la Sociedad con arreglo a lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores; y 19) Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y

presentaciones necesarias respecto de lo resuelto en los puntos precedentes.” La Asamblea tendrá el carácter

de ordinaria para tratar los puntos del orden día 1; 5; 6; 7; 8 y 9, mientras que para los restantes tendrá el carácter

de extraordinaria. Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus

acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Callao 420,

Piso 7 Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas o remitirse vía mail a la

siguiente dirección: directorio@hulytego.com.ar venciendo el plazo el 13 de noviembre de 2025 a las 17.00 horas.

Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos

necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 26/04/2024 ROSARIO MARIA YBAÑEZ - Presidente

e. 23/10/2025 N° 79654/25 v. 29/10/2025