SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES,

SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES,

COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

CUIT 30526028895 Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará día

jueves 20 de Noviembre de 2025, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas bajo la modalidad

presencial exclusivamente en la sede sita en Rivadavia 789 Piso 3 CABA.

I.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II.Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2025.

III.Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.

IV. Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2025.

V. Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 (IGJ).

VI. Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

VII.Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

VIII.Unificación del estatuto original y sus modificaciones en un solo documento

En el caso de participar deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al 20 de noviembre de 2025.

En caso de hacerse representar por un mandatario, este deberá presentarse con una carta-poder con la firma

certificada por Banco o Escribano Público.

Designado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 25/11/2024 MARCELO JORGE EMILIO DE

ALZAGA - Presidente

e. 27/10/2025 N° 80557/25 v. 31/10/2025