ERNESTO C. BOERO S.A.

ERNESTO C. BOERO S.A.

CUIT: 30537536612.- Convóquese a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el 26/11/2025, las 12:00 horas en

primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Av. Santa

Fé 836, Piso 7 Depto “A” CABA para tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos accionistas para firmar el

Acta. 2) Ratificación de la aprobación fuera del plazo legal de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los ejercicios cerrados al 30/11 2015 y 30/11/2016

y los destinos de sus resultados. En su caso, consideración sobre honorarios al directorio. 3) Consideración de

aprobación fuera del plazo legal de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado Notas y Anexos de los ejercicios cerrados al 30/11 2017, 30/11/2018, 30/11/2019,

30/11/2020, 30/11/2021, 30/11/2022, 30/11/2023 y 30/11/2024 y los destinos de sus resultados. - 3) Consideración

de la gestión del Directorio; fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 4) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ord. N° 65 de fecha 14/08/2017 CESAR ERNESTO

RAFAEL BOERO - Presidente

e. 28/10/2025 N° 81082/25 v. 03/11/2025