FUNCKE MARITIME S.A.

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CUIT 30-70925463-0. Por esc. nº 618, del 23/10/2025, se instrumentó lo resuelto en: 1) Acta de Asamblea Gral

Ordinaria y Extraordinaria, y Acta Directorio, ambas de fecha 21/01/2025, se resolvió modificar el Art. Undécimo

del Estatuto Social y la incorporación al Directorio, de dos nuevos miembros, Directores Titulares, y tres nuevos

miembros, Directores Suplentes, hasta completar el mandato. El directorio quedó conformado: Presidente: Fabián

Eduardo Pérez Fernández, Vicepresidente: Guillermo Alejandro Tassello, Directores Titulares: Martin Miguel

Conde, Jan Eric Dinger y Federico Eduardo Martina. Directores Suplentes: Ricardo Claudio Dinger, Alejandro

Leirado Heinlein y Pedro Luis Kelly, todos con domicilio especial en Perú n° 359, 9° piso, ofic. 905, CABA, salvo

Martín Miguel Conde, en Rawson nº 2710, 6º piso, Olivos, Pcia Bs.As, y Alejandro Leirado Heinlein, en Hipólito

Yrigoyen nº 148, Godoy Cruz, Mendoza. 2) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del 07/07/2025,

se aceptaron las renuncias del Director Titular, Martín Miguel Conde y del Director Suplente, Alejandro Leirado

Heinlein, resolviéndose reorganizar los cargos del directorio. El directorio quedó conformado: Presidente: Fabián

Eduardo Pérez Fernández, Vicepresidente: Guillermo Alejandro Tassello, Directores Titulares: Federico Eduardo

Martina y Jan Eric Dinger, y Directores Suplentes: Ricardo Claudio Dinger y Pedro Luis Kelly.- Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 618 de fecha 23/10/2025 Reg. Nº 1568

Jorge Antonio Jose Dusil - Matrícula: 3915 C.E.C.B.A.

e. 30/10/2025 N° 81938/25 v. 30/10/2025