NORVAN S.A.

NORVAN S.A.

CUIT 30711832870. Se convoca a los Sres. Accionistas de NORVAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria el

26/11/2025 a las 13 hs. y a las 14 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Montevideo 451,

piso 7, oficina 72, CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente.

2) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 Inc. 1 de la LGS correspondientes al ejercicio

económico nro. 14 cerrado el 31/3/2025. 3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Gestión del Directorio. 5)

Remuneración del Directorio excediendo los límites del Art. 261 L.G.S. 6) Motivos de la convocatoria fuera de

término. 7) Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes que integrarán el Directorio y elección

de estos. Se notifica a los Sres. Accionistas que se encuentran a su disposición en la sede social los documentos

de ley en horario de 10 a 13 hs.- Los señores accionistas para participar en la asamblea deberán efectuar la

comunicación del art. 238 L.G.S con no menos de tres días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado 16/08/2022 MARTIN GONZALO CAIRO - Presidente

e. 30/10/2025 N° 81988/25 v. 05/11/2025