ACZEL S.A.

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CUIT: 30-70923669-1 POR 5 DIAS.- Convocar a Asamblea General Extraordinaria el día 14 de Noviembre de

2025, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sito en 25 de Mayo 158, Piso 3, Oficina 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ORDEN DEL DIA: PUNTO

PRIMERO: Designación de 2 accionistas para suscribir el acta. PUNTO SEGUNDO: Consideración de los estados

contables y balance cerrado 31/12/2024. PUNTO TERCERO: Fijar la retribución de la Gestión de los miembros

del directorio PUNTO CUARTO: Distribución de Utilidades PUNTO QUINTO: Tratamiento de la Renuncia de los

Directores y Aprobación de la Gestión del Directorio saliente. - PUNTO SEXTO: Fijar el número de miembros del

Directorio, Elección de los mismos, distribución de sus cargos y su plazo de duración. PUNTO SEPTIMO: Reforma

de Estatutos.”.-

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 13/7/2023 MARIO RAUL

ACZEL - Presidente

e. 27/10/2025 N° 80561/25 v. 31/10/2025