CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

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CUIT: 33-70859926-9. El Directorio de CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A. convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de NOVIEMBRE de 2025, a las 18 horas en primera convocatoria

y a las 19 horas en segunda convocatoria, en el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre

1563, subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

N° 21 cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2024. 5) Aprobación de la gestión

del Directorio. 6) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2023. 7) Consideración y

destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2024. 8) Determinación del número de miembros del Directorio

y su elección. Designación de Síndico Titular y Suplente. 9) Designación de las personas autorizadas a efectuar

la inscripción del acta ante la IGJ. NOTA: Para concurrir a la Asamblea, los Señores accionistas deberán efectuar

la correspondiente comunicación de asistencia a través de la aplicación SIMPLE SOLUTION – CONSULTAS –

“confirmación asistencia asamblea” hasta el día 14 de noviembre de 2025 inclusive (art. 238 ley 19559). En la misma

aplicación, los señores accionistas encontrarán copia de los estados contables de la sociedad, a su disposición.

Quienes asistan a la asamblea por representación, deberán hacerlo indefectiblemente munidos del instrumento

original que acredite mandato, conforme a lo dispuesto por los artículos 239 de la ley 19.550 y 12, in fine, del

estatuto social.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/12/2023 RODRIGO FERNANDO AVENDAÑO

- Presidente

e. 28/10/2025 N° 80900/25 v. 03/11/2025