CODISER S.A.

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CUIT 30-67705234-8 convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 17 de

Noviembre de 2025 a las 15:00hs. en primera convocatoria y a las 16.00 la segunda convocatoria, en la sede

social de la calle Bucarelli 2150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta de Asamblea, 2- Consideración de la

documentación art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de JUNIO de 2025, 3- Consideración del resultado del ejercicio y su distribución, 4- Aprobación de la gestión del

directorio y su remuneración, 5- Determinación del número de titulares y suplentes que se desempeñarán en el

directorio por el término establecido en el estatuto constitutivo y a elección de los mismos. Nota: Los señores

accionistas podrán confirmar su asistencia en el plazo de ley. La documentación a ser tratada, se encuentra a

disposición de los señores accionistas en la sede social, de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/10/2023 JULIAN ALEJANDRO SANCHEZ

RAMOS - Presidente

e. 31/10/2025 N° 82316/25 v. 06/11/2025