CRERO S.A.

CRERO S.A.

CUIT 33-62572691-9. Se convoca a los Señores accionistas de Crero S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el 20 de Noviembre de 2025, a las 13 hs en primera convocatoria y 14 hs en segunda

convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rivadavia 789 piso 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

de la Asamblea, 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y

Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio N° 63 cerrado al 30

de junio de 2025, 3) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4) Consideración de la gestión del

Directorio, 5) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas

de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus

honorarios, 7) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un (1) ejercicio, 8) Informe sobre estado de

venta del inmueble de propiedad de la compañía. Consideración de la posibilidad de alquiler. 9) Otorgamiento de

autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 192 de fecha 10/10/2023 FERNANDO JOSE

RODRIGUEZ ZAPICO - Presidente

e. 31/10/2025 N° 82400/25 v. 06/11/2025