ABRIL S.A.

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30-53404521-9

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 20

de noviembre de 2025 a las 9,30 horas -en primera convocatoria- y el mismo día a las 10,30 horas -en segunda

convocatoria-, ambas en el hotel Howard Johnson Plaza Buenos Aires, Salón Don Horacio, sito en Lima 653,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2024.

4. Consideración del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2024.

5. Consideración de la gestión de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

2024.

6. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la

Sociedad durante el ejercicio 2025.

7. Designación de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la Sociedad para el

ejercicio 2025. Determinación de honorarios.

8. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas por los accionistas.

9. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.

Notas: (i) A fin de ser registrados en el libro de asistencia, aquellos accionistas que deseen asistir y votar en la

asamblea deberán presentar su comunicación de asistencia a la Sociedad hasta de las 16 horas del día viernes

14 de noviembre de 2025 en la sede de la Sociedad sita en Av. Quintana 585 3° B (CABA) o en la sede del club

de campo sito en Autopista Bs As La Plata km 33,5 (Hudson, Provincia de Buenos Aires), fecha y hora en que

será clausurado el registro de asistencia a la Asamblea por la Sociedad debiendo acompañar en el mismo acto el

poder respectivo en caso que decidan hacerse representar por apoderados, el cual deberá constar en instrumento

público o privado con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (cfr. art. 238 de la LGS n° 19.550). (ii)

A los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se pondrá a disposición de los señores accionistas copias

de los estados contables, memoria y demás documentación en la sede social de Abril S.A., en la administración

del Club y en la app Abril. (iii) Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme

fallo “Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A.”. (iv) Los accionistas titulares de acciones en condominio

deberán unificar personería a los efectos de comunicar la asistencia y concurrir a la asamblea (cfr. art. 209 de la

LGS n° 19.550).

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 498 de fecha 02/07/2024 FACUNDO RAUL CHOMICZ

- Presidente

e. 31/10/2025 N° 82336/25 v. 06/11/2025