ADMINISTRADORA BARRIO CERRADO FINCAS DEL LAGO S.A.

ADMINISTRADORA BARRIO CERRADO FINCAS DEL LAGO S.A.

Cuit: 30-70056394-0. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. Juan B. Justo 4056, Piso 1°,

CABA para el próximo día 27 de noviembre de 2025 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas

en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea. 2) Razones de la convocatoria de esta asamblea fuera del término legal. 3) Consideración

de la documentación mencionada por el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 27

finalizado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de diciembre de 2024. 4) Destino del

resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración

de la gestión de los miembros del directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2023 y el 31

de diciembre de 2024 y hasta la fecha de esta asamblea. 6) Consideración de los honorarios del directorio por los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y hasta la fecha de la asamblea. 7)

Determinación del número de integrantes del directorio y elección de directores titulares y suplentes por el término

de 2 ejercicios. 8) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación de

asistencia a la Sociedad vía correo electrónico dirigido a admfincasdellago@gmail.com con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración.

Designado según instrumento PRIVADO ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 30/06/2023 MARIA LAURA

SCORDO - Presidente

e. 30/10/2025 N° 81749/25 v. 05/11/2025