BAYASUR S.A.

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CUIT 30-63675535-0 – Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de

Noviembre de 2025 a las 11.30 hs en primera convocatoria y a las 13.00 hs en segunda convocatoria de no lograr

quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Av. del Libertador General San Martín 1750, piso 7º,

departamento C, CABA. Orden del Día: 1) Designación de accionista para que junto con la presidente redacten

y firmen el acta de la asamblea; 2) Designación de Autoridades: ratificación del cargo de Presidente al único

miembro titular del Directorio, designación del director suplente para cubrir el cargo vacante; vigencia del mandato

3) Resultados Reservados-Reserva Facultativa. Su desafectación con destino a distribución de dividendos. Los

accionistas deben comunicar de asistencia dentro del plazo legal. Designada según Acta Directorio Nº 88 del

30/07/2025 - Isabel María PODESTA – Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA DEDIRECTORIO 88 de fecha 30/07/2025 ISABEL MARIA PODESTA

- Presidente

e. 05/11/2025 N° 83815/25 v. 11/11/2025