N° 83812/25 Aviso del Boletín Oficial
BEELMAR S.A.
Texto del aviso
BEELMAR S.A.
CUIT 30-71017793-3. Convocase a los accionistas de BEELMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 26/11/2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,
en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., sede distinta de la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de
la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 por el ejercicio económico finalizado el
30 de junio de 2025. 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión
del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025. 5) Consideración de la remuneración
del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550
en caso de corresponder. 6) Consideración de las medidas económico-financieras a adoptar para la continuidad
de la Sociedad. 7) Consideración de la reforma del artículo décimo del Estatuto Social. 8) Designación de nuevo
Directorio. 9) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta
asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la
Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”,
C.A.B.A. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550,
estará a disposición en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 19 de fecha 15/10/2021 MARIA MARTA
LANFRANCHI - Presidente
e. 05/11/2025 N° 83812/25 v. 11/11/2025