CAMPOS DEL BERMEJO S.A.

CAMPOS DEL BERMEJO S.A.

CUIT: 30-69727674-9. Se convoca a los accionistas de Campos del Bermejo S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 29 de noviembre de 2025, a las 09:00 hs. en primera convocatoria y 10,00 hs. en segunda

convocatoria, en Vuelta de Obligado N° 2166, Piso 7 “B” de la Ciudad de Buenos Aires domicilio que no corresponde

al domicilio social, para tratar el siguiente Orden del Día; 1) Consideración de la documentación que requiere el Art.

234, inciso primero de la Ley General de Sociedades Nro. 19550, referida al ejercicio Económico Nro. 28 finalizado

el 30 de junio de 2025. 2) Consideración de los Aportes realizados a la sociedad. 3) Consideración de la gestión

del Directorio. 4) Tratamiento de los resultados del ejercicio. Honorarios del Directorio. 5) Fijación del número y

elección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 6) Autorización a los integrantes del Directorio en los

términos del art. 273 de la Ley 19550. 7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Nota: Se

recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

en la Sede Social sita en Paraná 425, piso 7 Depto. “A” de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9 horas a 18

horas a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 18 horas del día 25

de noviembre de 2025 inclusive. Guillermo O. Diaz presidente.

Designado según instrumento privado Acta Directorio N° 121 de fecha 25/11/2022 GUILLERMO OSVALDO DIAZ

- Presidente

e. 05/11/2025 N° 83707/25 v. 11/11/2025