CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

CUIT 30-53839220-7. Se convoca a los Señores accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. a la Asamblea General

Ordinaria para el 20 de Noviembre de 2025 a las 12.30 hs en primera convocatoria a celebrarse en la sede social

sita en Rivadavia 789 piso 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de

auditor, todos correspondientes al ejercicio N° 66 cerrado al 30 de junio de 2025, 3) Consideración del resultado

del ejercicio y de su destino, 4) Consideración de la gestión del Directorio, 5) Consideración de los honorarios del

Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley

19.550, 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7) Consideración de la designación de los

miembros del Directorio, 8) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio, 9) Otorgamiento

de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 509 de fecha 09/10/2023 FERNANDO JOSE

RODRIGUEZ ZAPICO - Presidente

e. 31/10/2025 N° 82401/25 v. 06/11/2025