DOLKIN S.A.

DOLKIN S.A.

(C.U.I.T. 30-70743754-1) Convocase a los señores Accionistas de DOLKIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a

las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día miércoles

26 de noviembre de 2025 en la Avenida Corrientes 524, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fuera de

la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2025.

4) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

5) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

6) Consideración de la designación de Directorio para nuevo mandato: fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación.

7) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTAS: I) Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos

de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la sede social sita en la calle Ramos Mejía 734, piso 3º,

departamento “B” de esta Ciudad, los días martes y jueves entre las 9:00 y las 11:00 horas. II) Las copias impresas

de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el domicilio indicado en la Nota I, en los días

y horarios allí establecidos.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 20/10/2023 SUSANA GRACIELA

TSUJI - Presidente

e. 04/11/2025 N° 83373/25 v. 10/11/2025