MAGUIR S.A.C.I.F.I.A.

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CUIT 30-66873578-5. Conforme lo dispuesto por el Directorio con fecha 16 de Octubre de 2025, se Convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 25 de Noviembre de 2025 a las 10:00 hs. en primera

convocatoria y a las 11:00 hs. para segunda convocatoria en el domicilio de calle Maipu N° 939 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Designación de dos

accionistas para que suscriban el Acta de la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos señalados en el art.

234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros,

Anexos correspondiente al ejercicio con fecha de cierre el 31/12/2024. 3.- Informe del Síndico correspondiente al

ejercicio cerrado el 31/12/2024. 4.- Consideración de la remuneración del Directorio y Síndico. 5.- Consideración

y Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura saliente. 6. Determinación de la cantidad de miembros del

directorio. Elección de directores titulares y suplentes. 7. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 8. Cambio

de jurisdicción de la sociedad a la Provincia de Córdoba y/o fijación de domicilio de sede social”. Para participar

de la asamblea se debe hacer saber a los accionistas lo siguiente: a) que deberán cumplir con los recaudos

del art. 238 de la Ley 19550 y cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 - LGS-), dicha comunicación podrá ser efectuada por cualquier medio de

notificación a los domicilios de Rodríguez Peña n° 408 Piso 1° A y B Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y/o al

domicilio de calle Chacabuco n° 330 de la Localidad de Villa Huidobro y/o al domicilio electrónico casilla de correo:

samirnihany@hotmail.com. b) La documentación referida en el punto 2 del Orden del Día, estará a su disposición

en el domicilio de calle Rodríguez Peña n° 408 Piso 1° A y B de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y/o en el

Chacabuco n° 330 de la Localidad de Villa Huidobro a partir del día 5 de Noviembre de 2025 de lunes a viernes

de 11:00 hs. a 12.30 hs. c) Los asistentes a la asamblea deberan concurrir al lugar de realización munidos de su

Documento Nacional de Identidad.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/07/2023 SAMIR JOSE NIHANY BERGIA -

Presidente

e. 30/10/2025 N° 82034/25 v. 05/11/2025