MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30-57536578-3.- El Directorio de Miraflores Country Club S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas y 19:00 horas, en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio de la calle Dorrego 2141, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el

acta; 2) Razones del llamado fuera de término para la aprobación del Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2024;

3) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo

307 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia; 4) Consideración y aprobación de los

documentos previstos en el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550 para el Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2024;

5) Destino de los Resultados de dicho Ejercicio Económico; 6) Consideración y aprobación de la gestión del

directorio y la sindicatura por el Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2024; 7) Fijación de honorarios del directorio

y la sindicatura; 8) Elección de cinco miembros titulares y cinco suplentes, con mandato por dos (2) años, para

integrar el Directorio; y 9) Elección de un miembro titular y un suplente para integrar la Sindicatura con mandato por

dos (años). Notas: a) Se comunica a los Señores Accionistas que copia de la documentación a tratar en Asamblea

se encuentra a disposición en la sede social y en la administración, y b) Se informa a los Señores Accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.785 - Segunda Sección 83 Miércoles 5 de noviembre de 2025

que para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de

Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea al mail socios@miraflores.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 09/11/2023 MARCOS SAM SILBERMAN

- Presidente

e. 03/11/2025 N° 82660/25 v. 07/11/2025