BAYANOR S.A.

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CUIT 30-63675559-8– Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de noviembre

de 2025 a las 11.30 hs, primera convocatoria y a las 13.00 hs, segunda convocatoria de no lograr quórum suficiente

en la primera, en la sede social de la calle Av. del Libertador General San Martín 1750, piso 7º, departamento C,

CABA. Orden del Día: 1) Designación de accionista para que junto con la presidente redacten y firmen el acta

de la asamblea; 2) Designación de Autoridades: ratificación del cargo de Presidente al único miembro titular del

Directorio, designación del director suplente para cubrir el cargo vacante; vigencia del mandato 3) Resultados

Reservados-Reserva Facultativa. Su desafectación con destino a distribución de dividendos. Los accionistas

deben comunicar asistencia dentro del plazo legal. Designada según Acta Directorio del 30/07/2025 - Isabel María

PODESTA – Presidente.-

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 88 de fecha 30/7/2025 ISABEL MARIA PODESTA -

Presidente

e. 05/11/2025 N° 83817/25 v. 11/11/2025