N° 84241/25 Aviso del Boletín Oficial
NISIM S.A.
Texto del aviso
NISIM S.A.
CUIT No 33-69732977-9 Convócase a los Señores Accionistas de Nisim S.A a Asamblea General Ordinaria para
el 25 de Noviembre de 2025 a las 8.30 hs en primera convocatoria en el domicilio de AV. Leandro N. Alem 1002,
sexto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la gestión
del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 y el 31/12/2024 y consideración de sus honorarios. 4º)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujos de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades y Dictamen
del auditor, correspondientes a los ejercicios números 25 y 26 finalizados el 31 de Diciembre de 2023 y 31 de
Diciembre de 2024 respectivamente. 5º) Fijación de número de directores titulares y suplentes, elección conforme
el art. 8 de los Estatutos Sociales por el término de tres años por terminación del mandato de los actuales. Se cita
para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en
el Art. 237 de la Ley 19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán
cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19550 en el domicilio
de la Av. Leandro N. Alem 1002, 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 8.30 a 12
horas. Designada según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 20/05/2022.
FERNANDA SOLANGE GRINBLAT. Presidente
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 20/05/2022 FERNANDA SOLANGE
GRINBLAT - Presidente
e. 06/11/2025 N° 84241/25 v. 12/11/2025