ROMARA S.A.

ROMARA S.A.

30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2025 a

las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 2402,

Piso 4 “A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta

de Asamblea. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Estados

Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración de los

documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) con relación

al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. 4) Consideración

del resultado que arroja el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. Destino del mismo. 5)

Consideración de la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores. 6) Aprobación de la gestión del Directorio.

7) Designación de Directores, por el término de un ejercicio. 8) Autorización para inscribir la designación de los

nuevos Directores en la Inspección General de Justicia. NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para

poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley

19.550.

Designado según instrumento privado ACTA de DIRECTORIO de fecha 21/11/2024 RAFAEL MIGUEL DE ELIZALDE

- Presidente

e. 04/11/2025 N° 83393/25 v. 10/11/2025