ESTABLECIMIENTO MARIA DEL ROSARIO S.A.

ESTABLECIMIENTO MARIA DEL ROSARIO S.A.

CUIT 30-64714297-0.- Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de

noviembre de 2025 a las 10 horas, en primera convocatoria en la Avenida Callao número 625, piso 5° de CABA,

para considerar el Orden del Día: 1º) Razones de la convocatoria Fuera de término.- 2º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea; 3º) Consideración de la documentación del art.

234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023; 4º) Tratamiento de Resultados;

5º) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

Junio de 2024; 6º) Tratamiento de Resultados; 7º) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2025; 8º) Tratamiento de Resultados.- En caso de fracasar

la primera convocatoria, la segunda se celebrará el día 27 de noviembre de 2025 a las 12 horas, en la sede social

indicada precedentemente, a los fines de tratar el mismo orden del día.-

Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 24/10/2023 CARLOS MARTIN CATTANI - Presidente

e. 06/11/2025 N° 83974/25 v. 12/11/2025